ห้ามผู้มีอำนาจของรัสเซียใช้ช่องโหว่ที่เป็นความลับของสหราชอาณาจักร

ผู้มีอำนาจของรัสเซียที่ถูกลงโทษจากวงในของวลาดีมีร์ ปูติน ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่เป็นความลับของสหราชอาณาจักรที่รัฐบาลปล่อยให้เปิดกว้างArkady และ Boris Rotenberg คู่หูยูโดของประธานาธิบดีรัสเซีย ใช้บริษัทประเภทหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องระบุเจ้าของที่แท้จริงรัฐมนตรีรับทราบข้อกังวลว่าบริษัทเหล่านี้ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ English Limited Partnerships (ELPs) 

ก็เคยถูกอาชญากรล่วงละเมิดเช่นกัน

การสืบสวนร่วมกันโดย BBC และFinance Uncoveredได้ค้นพบหลักฐานที่เชื่อมโยง ELP จำนวนหนึ่งกับการฉ้อโกง การก่อการร้าย และการฟอกเงิน

ในปี 2559 และ 2560 รัฐบาลได้ออกมาตรการที่บังคับให้บริษัทในสหราชอาณาจักรเกือบทั้งหมดต้องระบุเจ้าของที่แท้จริง ELPs ไม่ครอบคลุมโดยกฎหมายความโปร่งใสใหม่เหล่านี้

ตั้งแต่นั้นมา ได้มีการจัดตั้งมากกว่า 4,500 แห่ง

BBC ทำงานร่วมกับ Finance Uncovered เพื่อวิเคราะห์เอกสารที่รั่วไหลและบันทึกของบริษัทนับพันที่แสดงให้เห็นว่า ELP กลายเป็นเส้นทางหลบเลี่ยงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่กำหนดให้เจ้าของที่แท้จริงหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในสหราชอาณาจักรต้องถูกเปิดเผยได้อย่างไร

ELP ถูกใช้อย่างถูกกฎหมายในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน และกองทุนบำเหน็จบำนาญ – พวกมันมีข้อได้เปรียบทางภาษี เช่น และความเสี่ยงที่นักลงทุนมีจำกัด

ต่างจากบริษัทส่วนใหญ่ ELP ไม่มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายที่แยกจากกัน รัฐบาลกล่าวว่านั่นหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ไม่มีเจ้าของผลประโยชน์ และไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารตามสิทธิของตนเองได้

แต่การสอบสวนของเราพบเอกสารที่ระบุถึงเจ้าของผลประโยชน์ของ ELP และหลักฐานการใช้เพื่อเปิดบัญชีธนาคารและอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน ตามคำกล่าวของ Graham Barrow ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงิน พวกเขายัง “เสี่ยงที่จะนำไปใช้ในทางที่ผิด” เนื่องจากมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับกิจกรรมที่พวกเขาต้องทำเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

ข้อมูลของเราแสดงจำนวน ELP ใหม่ที่ถูกตั้งค่าเพิ่มขึ้น 53% ตั้งแต่ปี 2017

เฮเลนา วูด หัวหน้าโครงการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งสหราชอาณาจักร สถาบัน Royal United Services Institute กล่าวว่า “ฉันหวังว่าฉันจะตกใจกับขนาดของสิ่งนี้ได้ แต่ฉันไม่แน่นอน ฉันแค่หดหู่และหงุดหงิด”

การสืบสวนยังเผยให้เห็น:

เอกสารที่รั่วไหลแสดงว่า ELP ถูกวางตลาดเป็น

 “โซลูชันทางเลือก” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายความโปร่งใส

มีบริษัทเพียง 5 แห่งที่รู้จักกันในชื่อหน่วยงานจัดตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ELP 1,500 แห่ง โดยมีรายชื่ออยู่หลายร้อยแห่งตามที่อยู่จดทะเบียน รวมถึงอีกหนึ่งแห่งที่อยู่เหนือบาร์เบอร์ริโตในใจกลางกรุงลอนดอน

ศิลปินเซรามิกชาวสวิสวัย 71 ปี ใช้ในเอกสารราชการเพื่อซ่อนเจ้าของที่แท้จริงของบริษัทในสหราชอาณาจักร เป็นผู้ลงนามใน ELP มากกว่า 160 แห่ง

ตัวแทน FBI ที่สืบสวนเหตุระเบิดบอสตันมาราธอนได้ตรวจสอบ ELP ที่จดทะเบียน ณ ที่อยู่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านตัดผมในบริสตอล

แผนภูมิแสดงการเพิ่มขึ้นใน English Limited Partners หลังจากกฎหมายปี 2017 ออกจากช่องโหว่ทางกฎหมาย

มีการสร้าง ELP มากกว่า 4,500 รายการในช่วงห้าปีนับตั้งแต่กฎหมายความโปร่งใสฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ในช่วงห้าปีถึงปี 2017 มีการจัดตั้ง 2,950 ราย

เราได้กำหนดว่าในบรรดาผู้ที่ใช้ประโยชน์จากความลับของ ELP นั้นเป็นสมาชิกวงในของประธานาธิบดีปูติน

Arkady Rotenberg และ Vladimir Putin

แหล่งที่มาของภาพเก็ตตี้อิมเมจ

คำบรรยายภาพ

Arkady Rotenberg และ Vladimir Putin

เหล่านี้คือพี่น้อง Arkady และ Boris Rotenberg ซึ่งถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐในปี 2020 โดยกล่าวว่าพวกเขาใช้เว็บของบริษัทเชลล์ทั่วโลกเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐที่บังคับใช้หลังจากการผนวกไครเมียในปี 2014 บริษัทเหล่านี้ถูกใช้ เพื่อซื้องานศิลปะมูลค่าหลายล้านเหรียญ

หนึ่งในบริษัทเหล่านี้คือ ELP Sinara Company LP ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2017 และจดทะเบียนสถานประกอบการหลักที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก Oxford Circus ในลอนดอน

โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับ “บริการการท่องเที่ยวและจองตั๋ว”

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้ส่ง “การโอนเงิน 14 ครั้งโดยเพิ่มขึ้นทีละ 9,500 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 133,000 ดอลลาร์” (109,000 ปอนด์) ไปยังที่ปรึกษาด้านศิลปะซึ่งรายงานของวุฒิสภากล่าวว่า “อำนวยความสะดวกในการซื้อ Rotenbergs”

ภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยว่าใครอยู่เบื้องหลัง Sinara ซึ่งถูกยุบในปี 2019

“เป็นเรื่องอื้อฉาวที่ผู้คนอย่าง Rotenbergs ซึ่งถูกคว่ำบาตรในอเมริกามาหลายปี ยังคงสามารถใช้โครงสร้างองค์กรของอังกฤษเพื่อนำเงินของพวกเขาออกจากรัสเซียผ่านโครงสร้างเหล่านี้แล้วใช้จ่ายได้ตามต้องการ” Dame Margaret Hodge จากแรงงานกล่าว ซึ่งเป็นประธานกลุ่มรัฐสภาด้านภาษีและการทุจริต

BBC พยายามติดต่อ Rotenbergs แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นโดยสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนก่อตั้งบริษัท – หรือผู้นำเสนอ – ซึ่งให้ที่อยู่จดทะเบียนและการสนับสนุนด้านการบริหาร

BBC and Finance Uncovered พบว่า ELP 4,500 แห่งที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2017 หนึ่งในสี่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานเพียงห้าแห่งในสหราชอาณาจักร

เครดิต :> เว็บสล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์